МОСКВА, 20 окт - РАПСИ. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГСУ ГУ МВД РФ по Москве выявили противозаконную схему вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, задержаны трое подозреваемых, сообщило в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
"По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-"однодневок" заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей", - отметили в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от 5 до 10 лет.
"Сотрудники полиции провели 15 обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Подозреваемые в организации указанной противоправной деятельности задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в пресс-службе министерства.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
