МОСКВА, 27 мар — РАПСИ, Людмила Кленько. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в результате которого банку "Открытие" был причинен ущерб в размере свыше пяти миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"По данным источников… уголовное дело по факту "мошенничества в сфере кредитования" (статья 159.1 УК РФ) пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО "Номос-банк" (сейчас банк "Открытие") ЗАО "Негоциант", — говорится в публикации.

По данным издания, договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить около 104 миллионов долларов. Денежные средства предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в столице.

"Как говорится в материалах дела, банк перевел на счета заемщика более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей по тогдашнему курсу ЦБ). Однако в 2015 году "Негоциант" неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров — ООО "Нордстрой" — часть займа в размере около 4 миллионов рублей. ООО обратилось в третейский суд", — уточняет газета.

По данным следствия, процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка. Так, "Негоциант" ввел третейский суд в заблуждение относительно своей неплатежеспособности. Согласно данным по расчетному счету, в банке "Открытие" только в период с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам свыше 31 миллиона рублей, а в декабре 2015 года на его счет поступило более 100 миллионов рублей от ПАО МОЭСК.

Как отмечается в публикации, "Негоциант", заявляя о финансовых проблемах, продолжал выплачивать и получать деньги, в то время как "Нордстрой" не взыскивал задолженность "при отсутствии объективных препятствий".