Защита Стерлингова заявила эксперта по информационным технологиям на предстоящие слушанияАдвокаты Романа Стерлингова, которого американские власти считают управляющим «миксера» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и обвиняют в отмывании более 330 миллионов долларов, заявили эксперта с 25-летним стажем в области IT Джеффа Фишбаха на предстоящие слушания.14:06 11.01.2023
Законопроект о защите бизнесменов от ареста внесен на рассмотрение в ГосдумуЗаконопроект, касающихся либерализации производства по уголовным делам, связанным с преступлениями экономической направленности, внесен в четверг на рассмотрение в Госдуму.17:39 08.12.2022
Экс-президент Аргентины Киршнер приговорена к 6 годам тюрьмы по делу о коррупцииФедеральный суд Буэнос-Айреса признал бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер виновной в деле об отмывании преступных доходов и приговорил ее к шести годам заключения.12:58 07.12.2022
Разбирательство по делу Романа Стерлингова в США перенесено на сентябрь 2023 годаРассмотрение в Федеральном суде округа Колумбия дела Романа Стерлингова, которого американские власти считают управляющим «миксера» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и обвиняют в отмывании более 330 миллионов долларов.12:05 05.12.2022
Прокуратура Турина подготовила обвинения против экс-президента "Ювентуса"Прокуратура итальянского города Турин по результатам проведенного расследования готова представить в суд обвинительное заключение в отношении бывшего президента футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли.16:38 01.12.2022
Путин отметил роль судейского сообщества в укреплении делового климата в РФСудейскому сообществу принадлежит большая роль в укреплении делового климата в стране, заявил Президент России Владимир Путин.14:09 29.11.2022
В Казахстане отмечается рост числа преступлений, связанных с отмыванием средствВ Казахстане фиксируется рост числа преступлений в виде легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.13:22 22.11.2022
Вьетнамский парламент поддержал ужесточение закона о борьбе с отмыванием денегНациональное собрание Вьетнама одобрило поправки в закон о предотвращении и противодействии деятельности по отмыванию денежных средств.11:54 16.11.2022
Суд заочно арестовал сына губернатора Красноярского края УссаМещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Артёма Усса — сына губернатора Красноярского края Александра Усса.13:44 28.10.2022
В Великобритании предлагают создать отдельные суды по экономическим преступлениямКомитет по правовым вопросам нижней палаты парламента Великобритании рекомендует властям разработать пилотный проект по созданию специализированных судов по преступлениям в сфере экономики.12:52 18.10.2022
Краснодарские полицейские предупредили о проблемах с фальшивыми купюрамиГлавное управление МВД России по Краснодарскому краю сообщило об увеличении количества уголовных дел в отношении фальшивомонетчиков.17:43 24.06.2022
Лебедев допустил возможность повышения сумм ущерба по экономическим преступлениямПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил обсудить возможность повышения сумм ущерба по преступлениям в сфере экономической деятельности.13:21 09.06.2022
Экс-сотрудница адвокатского бюро осуждена за отмывание похищенных денегДзержинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник огласил приговор в отношении бывшего директора по экономике адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Юлии Максимовой по делу об отмывании похищенных ею у бюро 278 миллионов рублей.15:41 24.05.2022
Организаторы незаконного банковского бизнеса в Волгограде получили от 2 до 4 летДзержинский районный суд Волгограда приговорил четырех жителей области по делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов к лишению свободы на срок от двух до четырех лет, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.19:06 28.03.2022
В Госдуме предложили провести частичную амнистию по экономическим преступлениямВ Госдуму внесен проект постановления об амнистии граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики.19:13 17.03.2022
FATF внесла ОАЭ в список стран, подлежащих усиленному мониторингуГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) поместила Объединенные Арабские Эмираты в список стран, подлежащих усиленному мониторингу из-за выявленных структурных недостатков, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма.14:13 05.03.2022
В Японии приговорен к условному сроку фигурант дела сбежавшего экс-главы NissanОкружной суд в Токио приговорил к 6 месяцам условно бывшего топ-менеджера Nissan Motor Грега Келли, признав его виновным в соучастии в сокрытии от финансовых регуляторов около 80 миллионов долларов дохода Карлоса Гона, экс-руководителя японского автопроизводителя.10:38 03.03.2022
Прокуратура Швейцарии требует от Credit Suisse $45 млн по делу об отмывании денегФедеральная прокуратура Швейцарии ходатайствует перед судом, разбирающим дело об отмывании денежных средств Credit Suisse Group AG, обязать банк к выплате компенсации в размере 45 миллионов долларов.12:35 31.01.2022
Суд ЕС 2 февраля выскажется об аннулировании лицензии мальтийского Pilatus BankЕвропейский суд общей юрисдикции (General Court), как ожидается, 2 февраля предоставит решение по жалобе на Европейский центральный банк, который в 2018 году аннулировал лицензию мальтийского Pilatus Bank после того, как его председателю и владельцу было предъявлено в США обвинение в отмывании денег и мошенничестве.12:16 28.01.2022
В Британии предлагают направлять изымаемые средства на борьбу с преступностьюВластям Соединенного Королевства стоит использовать многомиллиардные суммы штрафов и средств, изъятых правоохранительными органами, для создания централизованного фонда по борьбе с экономическими преступлениями.17:29 25.01.2022