Защита Стерлингова заявила эксперта по информационным технологиям на предстоящие слушания
Адвокаты Романа Стерлингова, которого американские власти считают управляющим «миксера» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и обвиняют в отмывании более 330 миллионов долларов, заявили эксперта с 25-летним стажем в области IT Джеффа Фишбаха на предстоящие слушания.
Законопроект о защите бизнесменов от ареста внесен на рассмотрение в Госдуму
Законопроект, касающихся либерализации производства по уголовным делам, связанным с преступлениями экономической направленности, внесен в четверг на рассмотрение в Госдуму.
Экс-президент Аргентины Киршнер приговорена к 6 годам тюрьмы по делу о коррупции
Федеральный суд Буэнос-Айреса признал бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер виновной в деле об отмывании преступных доходов и приговорил ее к шести годам заключения.
Разбирательство по делу Романа Стерлингова в США перенесено на сентябрь 2023 года
Рассмотрение в Федеральном суде округа Колумбия дела Романа Стерлингова, которого американские власти считают управляющим «миксера» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и обвиняют в отмывании более 330 миллионов долларов.
Прокуратура Турина подготовила обвинения против экс-президента "Ювентуса"
Прокуратура итальянского города Турин по результатам проведенного расследования готова представить в суд обвинительное заключение в отношении бывшего президента футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли.
Путин отметил роль судейского сообщества в укреплении делового климата в РФ
Судейскому сообществу принадлежит большая роль в укреплении делового климата в стране, заявил Президент России Владимир Путин.
В Казахстане отмечается рост числа преступлений, связанных с отмыванием средств
В Казахстане фиксируется рост числа преступлений в виде легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Вьетнамский парламент поддержал ужесточение закона о борьбе с отмыванием денег
Национальное собрание Вьетнама одобрило поправки в закон о предотвращении и противодействии деятельности по отмыванию денежных средств.
Суд заочно арестовал сына губернатора Красноярского края Усса
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Артёма Усса — сына губернатора Красноярского края Александра Усса.
В Великобритании предлагают создать отдельные суды по экономическим преступлениям
Комитет по правовым вопросам нижней палаты парламента Великобритании рекомендует властям разработать пилотный проект по созданию специализированных судов по преступлениям в сфере экономики.
Краснодарские полицейские предупредили о проблемах с фальшивыми купюрами
Главное управление МВД России по Краснодарскому краю сообщило об увеличении количества уголовных дел в отношении фальшивомонетчиков.
Лебедев допустил возможность повышения сумм ущерба по экономическим преступлениям
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил обсудить возможность повышения сумм ущерба по преступлениям в сфере экономической деятельности.
Экс-сотрудница адвокатского бюро осуждена за отмывание похищенных денег
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник огласил приговор в отношении бывшего директора по экономике адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Юлии Максимовой по делу об отмывании похищенных ею у бюро 278 миллионов рублей.
Организаторы незаконного банковского бизнеса в Волгограде получили от 2 до 4 лет
Дзержинский районный суд Волгограда приговорил четырех жителей области по делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов к лишению свободы на срок от двух до четырех лет, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В Госдуме предложили провести частичную амнистию по экономическим преступлениям
В Госдуму внесен проект постановления об амнистии граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики.
FATF внесла ОАЭ в список стран, подлежащих усиленному мониторингу
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) поместила Объединенные Арабские Эмираты в список стран, подлежащих усиленному мониторингу из-за выявленных структурных недостатков, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма.
В Японии приговорен к условному сроку фигурант дела сбежавшего экс-главы Nissan
Окружной суд в Токио приговорил к 6 месяцам условно бывшего топ-менеджера Nissan Motor Грега Келли, признав его виновным в соучастии в сокрытии от финансовых регуляторов около 80 миллионов долларов дохода Карлоса Гона, экс-руководителя японского автопроизводителя.
Прокуратура Швейцарии требует от Credit Suisse $45 млн по делу об отмывании денег
Федеральная прокуратура Швейцарии ходатайствует перед судом, разбирающим дело об отмывании денежных средств Credit Suisse Group AG, обязать банк к выплате компенсации в размере 45 миллионов долларов.
Суд ЕС 2 февраля выскажется об аннулировании лицензии мальтийского Pilatus Bank
Европейский суд общей юрисдикции (General Court), как ожидается, 2 февраля предоставит решение по жалобе на Европейский центральный банк, который в 2018 году аннулировал лицензию мальтийского Pilatus Bank после того, как его председателю и владельцу было предъявлено в США обвинение в отмывании денег и мошенничестве.
В Британии предлагают направлять изымаемые средства на борьбу с преступностью
Властям Соединенного Королевства стоит использовать многомиллиардные суммы штрафов и средств, изъятых правоохранительными органами, для создания централизованного фонда по борьбе с экономическими преступлениями.