Министерство юстиции США

Тег: Министерство юстиции США
Владелец "КС Инжиниринг" Олег Никитин пошел на сделку с прокуратурой США
Владелец «КС Инжиниринг» Олег Никитин подписал соглашение о признании вины в рамках уголовного дела о нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, по которому также проходят сама российская компания, ее сотрудник Антон Черемухин и еще несколько физических и юридических лиц.
Суд Лондона вновь перенес слушания об экстрадиции Тинькова в США
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенес ранее запланированное на сегодня начало слушаний по делу об экстрадиции основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова в США по обвинению в сокрытии им сведений об активах в размере 1 миллиарда долларов и неуплате налогов при отказе от американского гражданства.
Минюст США обратил внимание на запрос Evison Holdings по делу банка "Восточный"
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка временно приостановил рассмотрение жалобы двух инвестиционных фирм на решение, согласно которому Evison Holdings Limited, связанная с Baring Vostok, получила право затребовать у них информацию для ее последующего использования, в том числе в рамках уголовного дела банка «Восточный» в РФ.
В Италии против Google открыто расследование из-за роли компании на рынке рекламы
Итальянское управление по защите конкуренции (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) инициировало расследование в отношении Google ввиду подозрений в злоупотреблении американской компанией своим доминирующим положением на рынке рекламы и дискриминационных практиках ведения бизнеса.
Goldman Sachs оштрафован на $350 млн по делу о выводе $2,6 млрд из госфонда Малайзии
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга оштрафовала азиатское отделение финансового конгломерата Goldman Sachs на рекордные 350 миллионов долларов за недостатки в системе управленческого надзора, контроля рисков и борьбы с отмыванием денег, которые способствовали незаконному присвоению 2,6 миллиарда долларов из государственного малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Berhad.
Власти США подали иск к Google, обвинив ее в монополизации рынка поисковых услуг
В Федеральный суд округа Колумбия поступил иск Министерства юстиции США и 11 штатов к Google, в котором говорится о злоупотреблении технологическим гигантом доминирующим положением на рынках поисковых услуг и рекламы.
Более 14 тыс дел по факту незаконного оборота оружия возбуждено в США за год
Министерство юстиции США сообщило о предъявлении более 14 тысячам лиц обвинения в совершении правонарушений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, за последний финансовый период — с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
Власти США просят вернуть "Бостонскому террористу" Царнаеву смертный приговор
Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд страны с жалобой на решение апелляционной инстанции, отменившей смертный приговор Джохару Царнаеву за организацию теракта в Бостоне, сообщает Reuters в среду.
Суд США отказал кузену Вексельберга и ряду фирм в разблокировке активов
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил иск нескольких инвестиционных фондов, управляющих компаний, а также Эндрю Интратера, кузена Виктора Вексельберга, добивавшихся разблокировки своих активов, замороженных в рамках санкционных мер против иностранных лиц, в том числе владельца ГК «Ренова».
Сноуден согласился выплатить в США $5 млн за содержание собственной книги
Эдвард Сноуден согласился выплатить в пользу США более 5 миллионов долларов, которые он заработал с продаж собственной книги под названием «Личное дело» (Permanent Record) и публичных выступлений по проблематике незаконной слежки.
Международная ассоциация юристов призывает Британию не выдавать Ассанжа США
Институт прав человека при Международной ассоциации юристов выразил глубокую озабоченность возможными последствиями экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где основателю WikiLeaks грозит длительное тюремное заключение.
Экс-помощник Трампа задержан по обвинению в выводе средств из фонда We Build the Wall
Стивен Бэннон, бывший старший советник американского президента Дональда Трампа, задержан в Нью-Йорке по обвинению в сговоре с целью хищения денежных средств, собранных в ходе краудфандинговой кампании фондом We Build the Wall для строительства заграждений вдоль сухопутной государственной границы между США и Мексикой.
Минюст США добивается конфискации у Коломойского и Боголюбова недвижимости на $70 млн
Министерство юстиции США подало в федеральный суд Южного округа Флориды гражданский иск, требуя конфискации двух объектов коммерческой недвижимости общей стоимостью 70 миллионов долларов, приобретенных предположительно структурами бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на деньги, выведенные незаконным путем из Приватбанка.
В Испании пройдут слушания по делу о слежке за основателем WikiLeaks Ассанжем
В Национальной судебной палате Испании (НСПИ) в понедельник состоятся слушания в рамках расследования возможной слежки со стороны испанской частной компании за Джулианом Ассанжем в течение семи лет, что основатель WikiLeaks провел в эквадорском посольстве в Лондоне.
Россиянин Сотников отказывается в США от адвокатов из-за "непримиримых разногласий"
Адвокаты Фелеке Кассегн и Амир Хагу подали в федеральный суд округа Нью-Джерси ходатайство об отводе по делу Дениса Сотникова, обвиняемого в США в отмывании денег, полученных в результате мошенничества как минимум на 30 миллионов долларов.
Lynwood Investments столкнулась с проблемой уведомления ответчиков в РФ
Lynwood Investments просит федеральный суд Северного округа Калифорнии разрешить ей посредством электронной почты уведомить Максима Коновалова, Игоря Сысоева, Максима Дунина и Андрея Алексеева из РФ, заявленным ответчиками по иску о незаконном использовании программного обеспечения Nginx.
В США скорректировали обвинительное заключение по делу "КС Инжиниринг"
Прокуратура США скорректировала обвинительное заключение по уголовному делу, в рамках которого российская компания «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин обвиняются в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
США обвиняют сыновей экс-президента Панамы в отмывании денег и взяточничестве
Прокуратура США предъявила обвинения двум сыновьям бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли во взяточничестве и отмывании денег в рамках дела бразильской строительной компании Odebrecht.