Мошенничество

Тег: Мошенничество
"Приватбанк" требует возмещения убытков с Коломойского и Боголюбова в суде США
Иск украинского «Приватбанка» к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову о возмещении убытков на «несколько сотен» миллионов долларов находится на рассмотрении в Канцлерском суде штата Делавэр.
Суд оставил под домашним арестом на 3 месяца экс-губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы вынес решение о продлении до конца августа домашнего ареста в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева по уголовному делу о хищении денежных средств ПАО "НК "Роснефть", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Суд рассмотрит жалобу липецкой фабрики "Рошен" на взыскание 361 млн руб налогов
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит 13 июня жалобу АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (принадлежит Петру Порошенко) на взыскание в пользу ФНС 361,5 миллиона рублей налогов, говорится в материалах Арбитражного суда Липецкой области.
США конфискуют у россиянина Дедусева около $166 тыс по делу о мошенничестве
Гражданин РФ Кирилл Дедусев, сознавшийся в сговоре с целью мошенничества в рамках уголовного дела, по которому проходят более тридцати человек, включая граждан Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Турции и Латвии, согласился выплатить в пользу властей Соединенных Штатов 165,8 тысячи долларов.
Бывший вице-премьер Калмыкии осужден на 8 лет по делу о превышении полномочий
Суд приговорил к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей бывшего первого заместителя председателя правительства Калмыкии Петра Ланцанова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
Один из руководителей "Семейного капитала" признан виновным в обмане пайщиков
Признанный соучастником хищения 44 миллионов рублей у пайщиков кредитного потребительского кооператива "Семейный капитал" один из его руководителей Дмитрий Ходыкин приговорен к 4 годам колонии.
Экс-замглавы "Военторга" получит назад изъятые часы и украшения на $160 тыс
Суд в США удовлетворил ходатайство о возврате бывшему заместителю директора «Военторга» Леониду Тейфу, обвиняемому в совершении ряда тяжких преступлений, изъятых у него элитных часов и ювелирных изделий на сумму свыше 160 тысяч долларов.
Структура ГК "Сумма" отказалась от обжалования долга перед ВТБ в 8,4 млрд руб
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению ОАО "ГлобалЭлектроСервис", входящего в группу "Сумма", об исключении из его реестра долга перед банком ВТБ в размере более 8,4 миллиарда рублей, говорится в определении суда.
Супруге Тейфа отказано в возврате машины за $83 тыс для оплаты адвоката
Суд в США отказал супруге экс-замглавы «Военторга» Леонида Тейфа Татьяне, проходящей совместно с мужем по делу о взятках, подкупе и мошенничестве, в возврате арестованного автомобиля стоимостью около 83 тысяч долларов, который та планировала продать для оплаты услуг адвоката.
Бизнесмен приговорен за незаконное возмещение НДС, но оправдан за создание ОПС
Генеральный директор ООО "Петрополис" Марк Броновский приговорен к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о мошенничестве с возмещением НДС на сумму 377 миллионов рублей и оправдан за создание организованного преступного сообщества.
СК завершил расследование дела в отношении участников банды Юрия Пичугина
Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, совершившей ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории республики Коми и Архангельской области.