Санкции

Тег: Санкции
Goldman Sachs оштрафован на $350 млн по делу о выводе $2,6 млрд из госфонда Малайзии
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга оштрафовала азиатское отделение финансового конгломерата Goldman Sachs на рекордные 350 миллионов долларов за недостатки в системе управленческого надзора, контроля рисков и борьбы с отмыванием денег, которые способствовали незаконному присвоению 2,6 миллиарда долларов из государственного малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Berhad.
В США скорректировали обвинительное заключение по делу "КС Инжиниринг"
Прокуратура США скорректировала обвинительное заключение по уголовному делу, в рамках которого российская компания «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин обвиняются в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
В санкционный список ЕС из-за ситуации в Белоруссии попали 40 человек
Европейский Союз ввел персональные санкции в отношении 40 человек, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификации на прошедших президентских выборах в Белоруссии и нарушение прав человека.
В МУС санкции США называют препятствием для отправления правосудия
Целевой фонд в интересах потерпевших (TFV) при Международном уголовном суде (МУС) сообщил о возможных проблемах с возмещением ущерба и выплатой компенсаций жертвам из-за санкционной политики США в отношении представителей суда.
В санкционный список ЕС войдет 31 официальное лицо Белоруссии
Европейский Союз намерен к середине сентября ввести персональные санкции в отношении 31 высокопоставленного государственного служащего Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификации на прошедших президентских выборах и нарушения прав человека, сообщает Reuters.
ЕС назвал неприемлемыми и беспрецедентными санкции США против членов МУС
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Соединенные Штаты решительно пересмотреть санкционную политику против представителей Международного уголовного суда (МУС).
Суд Канады отказал финдиректору Huawei в доступе к секретным материалам
Верховый суд Канады оставил без удовлетворения ходатайство финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжо, требовавшей рассекречивания сведений о своем задержании в аэропорту Ванкувера в декабре 2018 по запросу США.
Финдиректор Huawei затребовала секретные документы по делу об ее экстрадиции в США
Финансовый директор китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжо подала ходатайство в Верховый суд Канады, требуя рассекречивания сведений о своем задержании правоохранительной службой страны в аэропорту Ванкувера в декабре 2018 по запросу США, сообщает телеканал CBC.
Министры иностранных дел стран ЕС 14 августа обсудят ситуацию в Белоруссии
Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза 14 августа обсудят ситуацию в Белоруссии, сложившуюся после прошедших в стране президентских выборов, ввиду возможного нарушения прав человека и введения персональных санкций в отношении лиц, несущих за это ответственность.
Объединение вместо санкций: в ОП обратились к мировому сообществу
В условиях пандемии государствам нужно забыть про санкции и политические разногласия и объединить усилия для борьбы с распространением коронавируса, считает председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей Орджоникидзе.
Санкции при нарушении карантина. Инфографика
Стремительное распространение коронавируса заставляет государства быстро и бескомпромиссно бороться с нарушителями барьерных мер по предотвращению эпидемии. РАПСИ проанализировало какие санкции применяются к отказавшимся от изоляции гражданам.
Дерипаска и Минфин США согласовали дальнейшие шаги по спору о санкциях
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Олег Дерипаска согласовали дальнейшие процессуальные шаги по спору в Федеральном суде округа Колумбии вокруг включения российского бизнесмена в санкционные списки.
Swedbank AB сообщил властям США о возможном нарушении санкционного режима
Крупнейший банк Швеции Swedbank AB уведомил Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о возможных нарушениях со своей стороны санкционного режима при проведении транзакций на сумму 4,8 миллиона долларов.
Предполагаемый посредник "КС Инжиниринг" по делу о мошенничестве в США признал вину
Коммерческий директор GVA International Oil and Gas Services Габриэль Виллон, фигурант уголовного дела в США о нарушении режима санкций наряду с несколькими гражданами РФ, признал свою вину сговоре с целью мошенничества (18 U.S.C. §371).