МОСКВА, 31 янв — РАПСИ. Федеральная прокуратура Швейцарии ходатайствует перед судом, разбирающим дело об отмывании денежных средств Credit Suisse Group AG, обязать банк к выплате компенсации в размере 45 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Требование прокуратуры, заявленное в Федеральном уголовном суде Швейцарии, стало результатом продолжавшегося почти 14 лет расследования дела о предполагаемой неспособности кредитного учреждения предотвратить отмывание денег болгарской криминальной группой по торговле наркотиками.

Обвинения, составившие 500-страничный документ, были преданы гласности судом; среди них особо отмечаются серьезные организационные провалы Credit Suisse в сфере предотвращения проведения операций по отмыванию денежных средств.

Федеральная прокуратура заявляет, что болгарские наркоторговцы разместили в банке около 55 миллионов швейцарских франков (59 миллионов долларов), при этом большая часть суммы была доставлена наличными в чемоданах, набитых купюрами различного достоинства. Сторона обвинения полагает, что в преступной схеме также участвовала одна из бывших сотрудниц Credit Suisse.

Наряду с назначением компенсационных выплат Credit Suisse может быть назначен штраф в размере до 5,3 миллиона долларов.

Планируется, что судебное разбирательство займет около 20 дней, указывает Bloomberg.

В свою очередь, банк настаивает, что выдвинутые против него обвинения абсолютно беспочвенны, и учреждение уверено в невиновности своей экс-сотрудницы. Credit Suisse намеревается активно защищаться в суде, цитирует Bloomberg заявление, распространенное по электронной почте.

По сведениям агентства, банку, и без того понесшему значительные убытки из-за неудачных финансовых операций, пришлось зарезервировать дополнительно 535 миллионов долларов на судебные разбирательства, возможно предстоящие ему в 2022 году.

Как указывает Bloomberg, дело Credit Suisse стало лишь вторым случаем в истории Швейцарии, когда прокуратура привлекла кредитное учреждение к суду. Первым таким кейсом было разбирательство по поводу отмывания денег банком Falkon в связи с делом государственного малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).