МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Центральный банк России подал заявление в арбитражный суд Москвы о признании банкротом банка "Европейский экспресс", говорится в определении суда.

ЦБ РФ 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Европейский экспресс".

По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отметил ЦБ.

Банк "Европейский экспресс" занимал по величине активов на 1 октября 715-ое место в банковской системе РФ.