Банковское право

Тег: Банковское право
Банк в Австралии заплатит штраф в $529 млн по делу об отмывании денег – СМИ
Банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) выплатит рекордный штраф в размере более 529 миллионов долларов США в целях урегулирования обвинений в отмывании средств, выдвинутых финансовыми властями страны, сообщает в понедельник Reuters.
АСВ хочет взыскать 2,59 млрд руб с руководства Богородского муниципального банка
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала иск в Арбитражный суд Московской области о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 2,59 миллиарда рублей с восьми контролирующих КБ «Богородский муниципальный банк» лиц, говорится в сообщении АСВ.
Фигуранты дела об обналичивании 7 млрд руб банка "Адмиралтейский" отрицают вину
Пятеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в ООО КБ "Адмиралтейский" на сумму свыше 7 миллиардов рублей и мошенничестве в сфере кредитования не признают вину, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.
Латвийский банк ABLV обвинил европейский ЦБ в причастности к своему краху
Латвийский банк ABLV, заподозренный в махинациях с отмыванием денег, обратился в суд ЕС в Люксембурге, заявив о причастности Европейского центрального банка (ЕЦБ) к своему краху, сообщает агентство Reuters.
Для идентификации клиентов банки обязаны установить их место жительства – ВС
Для идентификации клиентов — физических лиц кредитные организации обязаны установить сведения об их месте жительства (регистрации) или месте пребывания, говорится в решении Верховного суда (ВС) РФ.
СК завершил расследование по делу экс-главы банка "Русский финансовый альянс"
Сотрудниками СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации документов, сообщает пресс-служба ведомства.
ЦБ подал иск о банкротстве московского банка "Объединенный финансовый капитал"
Центральный банк (ЦБ) России направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) банка «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК банк»), говорится в материалах суда.
ЦБ подал заявление о банкротстве ростовского банка "Кредит Экспресс"
Центральный банк (ЦБ) России направил заявление о признании несостоятельным (банкротом) коммерческого банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону), говорится в материалах Арбитражного суда Ростовской области.
Рейтинг@Mail.ru