Тег: Мошенничество
Суд США оставил в силе решение в пользу банка "Траст" по его спору с экс-владельцами
Федеральный суд штата Коннектикут оставил в силе решение, в соответствии с которым банк «Траст» вправе запросить интересующую его информацию у ряда юридических лиц в Соединенных Штатах - во исполнение постановления Высокого суда Лондона и взыскания 900 миллионов долларов с бывших совладельцев.
Суд в США отказался разморозить счета Романа Стерлингова для покрытия судебных расходов
Федеральный суд округа Колумбии (Вашингтон) оставил без удовлетворения требование Романа Стерлингова разблокировать замороженные средства для того, чтобы иметь возможность оплатить услуги адвокатов и прочие судебные расходы.
Суд продлил на полгода меру пересечения фигурантам дела о хищениях в РАНХиГС
Никулинский суд Москвы продлил на 6 месяцев ранее избранные меры пресечения в отношении бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергея Зуева и иных фигурантов дела о хищении средств РАНХиГС.
ВС указал, когда апелляция не вправе переоценить дело о мошенничестве
Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на приговор по делу, где фигуранта сначала признали виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), но апелляционным определением действия переквалифицированы на злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) с ужесточением наказания.
Суд оштрафовал адвоката на 100 тыс руб за попытку присвоить деньги клиента
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей адвокату Андрею Ефименко, обвиняемому в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Ростовской области.
Кассационный суд оставил 5,5 лет колонии экс-главе "ТрансФин-М" Зотову
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему гендиректору лизинговой компании "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному на 5 лет 6 месяцев колонии по делу о хищении денежных средств на сумму свыше 2,8 миллиарда рублей.
Фигуранты дела о хищениях в РАНХиГС предстанут перед судом
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергея Зуева и иных обвиняемых в хищении средств РАНХиГС.
ФПА: приговор по "делу Аэрофлота" может негативно изменить уголовное правоприменение
Комиссия совета ФПА РФ по защите прав адвокатов считает резонансный приговор по «делу Аэрофлота» нарушающим профессиональные права адвокатов и содержащим в себе правовые позиции, допускающие в правовом пространстве РФ критические риски для профессии и фактически исключающие безопасность профессиональной деятельности защитников.
Банк должен проверить заявку, если после одобрения кредита клиент хочет перевести деньги
При выдаче дистанционных кредитов банки обязаны применять повышенные меры предосторожности, если сразу после заявки на получение средств приходит заявка на перевод денег третьему лицу.
Суд в Петербурге отправил в колонию лжецелительницу, обещавшую вернуть глухим слух
Калининский районный суд Петербурга в пятницу приговорил к двум с половиной годам колонии лжеэкстрасенса, обещавшую исцелить удаленно инвалидов по слуху, сообщили РАПСИ в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
Староста храма получил один год 2 месяца колонии за обман с переквалификацией уголовного дела
Кореновский районный суд приговорил старосту храма Сергея Васильчака, обвиняемого в мошенничестве, к наказанию в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 1 год 2 месяца.
Защита Клюшина потребовала запретить выступление в суде незаявленного свидетеля
Как стало известно РАПСИ, защита российского предпринимателя Владислава Клюшина, обвиняемого властями США в инсайдерской торговле, потребовала запретить вызов в суд не заявленного до начала слушаний свидетеля со стороны обвинения и дачу им показаний.
Титов приветствует освобождение из СИЗО фигурантки дела о томографах
Решение суда о домашнем аресте для предпринимательницы Елены Селищевой, которая обвиняется в махинациях с закупкой томографов для минздрава Челябинской области, является закономерным, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Интернет-мошенники нанесли Астане многомиллиардный ущерб в 2022 году
Ущерб в размере 150 миллиардов тенге (около 23 миллиардов рублей по текущему курсу) был причинен столице Казахстана интернет-мошенниками в 2022 году, сообщил журналистам заместитель руководителя управления криминальной полиции департамента полиции города Астаны Кайрат Мадиев.