США

Тег: США
Сознавшийся в сговоре с целью мошенничества россиянин приговорен к 1,5 годам в США
Гражданин РФ Станислав Лисицкий, фигурант уголовного дела о мошенничестве в США с участием более тридцати человек, включая граждан Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Турции и Латвии, приговорен к 1,5 годам лишения свободы.
Cуд Монако закрыл дело арт-дилера российского миллиардера Рыболовлева
Апелляционный суд Монако в связи с отсутствием состава правонарушения закрыл дело в отношении швейцарского арт-дилера Ива Бувье по обвинению в мошенничестве при продаже произведений искусства российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву.
Швейцарская структура HSBC выплатит властям США $192 млн по делу о налогах
Швейцарская структура банковского холдинга HSBC в рамках сделки с властями США признала соучастие в сговоре с американскими гражданами в целях уклонения от налогов и обязалась выплатить штраф в размере более 192 миллионов долларов.
Совладельцы Альфа-банка готовы лично выступить в суде по спору Губарева с BuzzFeed
Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан обратились к суду в США с просьбой выделить им 12 минут для выступления на слушаниях по спору между предпринимателем Алексеем Губаревым и изданием BuzzFeed в качестве amici curaie - лиц, наделенных правом на добровольных началах предоставлять информацию и давать заключения об обсуждаемом вопросе.
Власти США интересует корпоративная структура "Конкорд менеджмента"
Власти США, проводящие расследование в отношении «Конкорд менеджмент и консалтинг» бизнесмена Евгения Пригожина, обратились в суд за разрешением на получение данных о корпоративной структуре компании, банковских переводах и взаимодействии ее сотрудников с представителями Агентства Интернет-исследований.
"Конкорд Менеджмент” заявил в суде США о недопустимости нарушений со стороны прокуратуры
Подконтрольная Евгению Пригожину компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» требует в суде США отклонить часть обновленной версии обвинительного заключения, поскольку она была составлена в нарушение американского закона и сложившейся практики ведения уголовного дела.
"Уралкалий" запросил в суде США новые сведения по делу о продаже Force India F1
Производитель калийных удобрений «Уралкалий» обратился в суд США, требуя от некогда купившего активы Force India Formula One Team Limited Лоуренса Стролла и его бизнес-партнера Сайласа Чоу раскрытия документации и дачи показаний с последующим их приобщением к спору в Высоком суде Лондона.
Эмигрантка из РФ приговорена к 26 месяцам тюрьмы в США за мошенничество
Бывшая сотрудница банка Wells Fargo Татьяна Швец приговорена к 26 месяцам тюремного заключения и обязана возместить ущерб в пользу США на сумму около 723 тысяч долларов по делу о почтовом мошенничество с использованием налоговых деклараций других лиц.
Трейдеры из России и Украины по решению суда США обязаны выплатить около $53 млн
Двое российских и один украинский трейдеры наряду с аффилированными компаниями должны выплатить в пользу США в общей сумме около 53 миллионов долларов в качестве уплаты штрафа и возвращения незаконно полученных доходов с процентами за операции на рынке ценных бумаг с использованием инсайдерской информации.
Осужденная в США россиянка Мария Бутина отказалась от обжалования приговора
Гражданка РФ Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев лишения свободы по обвинению в незаконной деятельности в статусе агента иностранного государства, отказалась от обжалования приговора.
Бывшему бизнес-партнеру россиянина Микерина грозит до 45 лет тюрьмы в США
Бывший президент Transport Logistics International Inc. Марк Ламберт признан виновным в даче взятки на сумму около 2 миллионов долларов российскому бизнесмену Вадиму Микерину, ранее возглавлявшему аффилированную с Росатомом структуру в США.
АСВ добивается в США признания незаконными операций с активами Маркус
Агентство по страхованию вкладов и финансовый управляющий Юрий Рожков обратились в суд США, добиваясь признания мошенническими нескольких операций с активами экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус.
Фигурантка дела о мошенничестве в США с участием россиян просит суд о снисхождении
Бывшая сотрудница банка Wells Fargo Татьяна Швец, признавшая вину в почтовом мошенничестве с использованием налоговых деклараций других лиц на сумму около 723 тысяч долларов, выразила несогласие с оценкой правонарушения прокуратурой США, требуя снизить рекомендованное суду наказание с 37 месяцев до не более 6 месяцев тюремного заключения.
В суд США подан иск из-за скрытых камер в жилье, снятом через Airbnb
Семейная пара, обнаружившая скрытое видеонаблюдение в апартаментах, найденных через сервис Airbnb, подала иск к их владельцу и арендодателю, обвинив его во вторжении в личную жизнь, причинении эмоциональной травмы и распространении материалов сексуального характера.
Экс-замглавы "Военторга" требует раскрытия всех сведений по уголовному делу в Каролине
Бывший заместитель руководителя «Военторга» Леонид Тейф запросил полный доступ к любой информации, находящейся в распоряжении властей США, по уголовному делу, в котором ему инкриминируется отмывание денежных средств, организация заказного убийства, подкуп должностного лица, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений иными лицами.
Украина обратилась в ВС США, требуя пересмотра решения на $112 млн в пользу Татнефти
Украина обратилась в Верховный суд США, требуя дать правовую оценку решениям судов нижестоящих инстанций, которые, отказав ей в суверенном иммунитете по спору с ПАО «Татнефть», санкционировали признание и приведение в исполнение арбитражного решения на 112 миллионов долларов в пользу российской энергетической компании.
Владельцы акций "Мобильных телесистем" уточнили иск к компании в США
Лица, имевшие на руках акции ПАО «Мобильные телесистемы» (оператора мобильной связи МТС) в период с марта 2014 по март 2019 года, подали в суд США скорректированное исковое заявление, где настаивают на якобы допущенных российской компанией нарушениях правил поведения на биржах Соединенных Штатов.
Пользователь FB подал иск из-за удаления его постов по делу об импичменте Трампа
Пользователь Facebook подал иск к социальной сети и ее главе Марку Цукербергу, заявив, что его посты о предполагаемой личности информатора, из-за которого была запущена процедура импичмента президента США Дональда Трампа, незамедлительно удалялись.
Экстрадированному в США россиянину инкриминируется мошенничество на $20 млн
Россиянину Алексею Буркову, экстрадированному в США из Израиля по обвинению в хакерстве, краже личных данных, отмывании денег и мошенничестве с использованием банковских карт на сумму более 20 миллионов долларов, грозит до 80 лет тюремного заключения.