МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Следствие изучает ситуацию с договором субординированного займа, заключенным между ООО «Банк БКФ» и кипрской компанией Netcore Solutions Ltd, сообщил РАПСИ представитель акционеров банка Виктор Медведев.
Он уточнил, что в настоящее время проверяются данные о возможном нарушении бывшим акционером ЮКОСа Алексеем Голубовичем закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК).
«Этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Мы такими данными, прямыми доказательствами оперировать не можем, потому что вся информация находится исключительно у следствия. Но отрицать данные факты мы также не можем. Следствие разбирается», - указал представитель акционеров.
Он напомнил, что в арбитраже находится исковое заявление, которое мотивировано тем, что оспариваемый̆ договор является сделкой̆ с заинтересованностью.
«На момент его заключения Алексей Голубович являлся аффилированным лицом ООО «Банк БКФ» и владел долей в размере 20,00007% в уставном капитале банка, а также являлся и является конечным бенефициаром компании Netcore Solutions Ltd и конечным получателем процентного дохода по договору субординированного займа», — пояснил Медведев.
По его словам, несоблюдение порядка совершения сделки позволило Голубовичу вывести из банка более 7 миллионов долларов, что нанесло экономический ущерб как кредитной организации, так и его участникам.
Собеседник агентства напомнил, что суд первой инстанции ранее установил, что Голубович — лицо, связанное с компанией Netcore Solutions Ltd, а истцы доказали, что ответчик имел заинтересованность в оспариваемом договоре. 17 июня 2020 Арбитражный суд Москвы обязал Netcore Solutions Ltd. (то есть Голубовича) вернуть почти 5 миллионов долларов США как «денежные средства, неосновательно приобретенные по договору субординированного займа" банку «БКФ», а также 1,5 миллиона долларов США, «как проценты за пользование чужими средствами».
В 2009 году между кипрской компанией Netcore Solutions Ltd и ООО «Банк БКФ» был заключен договор субординированного кредита на сумму более 11 миллионов долларов. На момент заключения сделки Голубович фактически являлся бенефициарным владельцем компании заимодавца и имел в соответствии с этим возможность получать процентный̆ доход от субординированного займа.
Однако о наличии заинтересованности Голубовича в оспариваемом договоре участникам кредитной организации стало известно только в августе 2019 года. В связи с этим они обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о признании договора о субординированном займе недействительным. Летом этого года арбитраж признал сделку недействительной, однако апелляция отменила решение нижестоящей инстанции.
Закон о КИК, к которому апеллирует истец, нацелен на борьбу с уклонением от уплаты налогов с помощью иностранных юрисдикций. В соответствии с законом, Голубович был обязан уведомить налоговые органы РФ и совет директоров «БКФ» о своем контроле в компании Netcore Solutions Ltd.
Действия Голубовича, таким образом, могут трактоваться не только как уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, но и как незаконный вывод средств из РФ в офшорные юрисдикции, где зарегистрированы компании Голубовича, в том числе Netcore Solutions. Суд первой инстанции признал Алексея Голубовича как контролирующего акционера Netcore Solutions Ltd.через цепочку офшорных компаний.
Медведев подчеркнул, что банк зарезервировал деньги для выплаты Голубовичу, однако намерен оспорить решение в следующей инстанции.
РАПСИ пока не располагает комментарием бизнесмена.
