МОСКВА, 21 апр — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление банка «Интеркоммерц» о включении долга перед ним в размере 3,9 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, говорится в материалах суда.
Кроме того, в марте суд обязал ЗАГС предоставить финансовому управляющему имуществом Иванова информацию о заключении и расторжении браков, данные о перемене имени, а также сведения родственниках.
Ранее финуправляющий Игорь Минаев подал ходатайство в арбитраж об истребовании от нотариуса города Москвы Игоря Чернигова соглашение о разделе общего имущества между супругами, нотариально заверенного 14 ноября 2022 года, а также иные документы и сведения в отношении Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Ходатайство будет рассмотрено судьей единолично без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Столичный арбитраж 8 декабря 2025 года удовлетворил заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании банкротом Иванова. В отношении него была введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. В третью очередь реестра требований кредиторов Иванова было включено требование ПАО «Банк ПСБ» в размере более 220 миллионов рублей. Финансовым управляющим имуществом должника был утвержден Минаев (является членом ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»).
В начале июля 2025 года Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, оштрафовал на 100 миллионов рублей за растрату 216 миллионов рублей АО «Оборонстрой» и легализацию денежных средств КБ «Интеркоммерц» в размере более 3,9 миллиарда рублей. Второму фигуранту дела — Филатову — суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 25 миллионов рублей. Свою вину осужденные не признают.
Фабула дела
Экс-замминистра обороны был арестован утром 24 апреля 2024 года, позже суд заключил под стражу трех других фигурантов дела — бизнесменов Александра Фомина и Сергея Бородина, а также бывшего подчиненного экс-замминистра обороны Филатова.
По версии следствия, Фомин, пользуясь доверительными отношениями с Ивановым, предоставил ему, а также Бородину и другим лицам услуги имущественного характера, освободив их от необходимости оплачивать товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме того, следствие полагает, что Фомин совместно с другими участниками преступной группы содействовал получению Ивановым взятки в особо крупном размере путем незаконного предоставления имущественных услуг.
Уголовное преследование было связано с присвоением денежных средств АО «Оборонстрой» в размере 216 миллионов рублей, легализацией похищенных средств АО «Оборонстрой» в том же объеме, присвоением и хищением денежных средств КБ «Интеркоммерц» в размере 3,9 миллиарда рублей. В ходе уголовного процесса потерпевший банк представляло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а «Оборонстрой» — Главное управление обустройства войск (ГУОВ) Минобороны России.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Иванова и Филатова проходило в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры. Такое решение суд принял после оглашения обвинительного заключения, установив, что материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Закрытый характер процесса исключает доступ публики и СМИ к судебным заседаниям.
Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере), пунктами «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная организованной группой и в особо крупном размере).
