Федеральный суд Нью-Джерси

Тег: Федеральный суд Нью-Джерси
Суд США "заморозил" топливо стоимостью $2,3 млн по требованию подразделения "ЛУКОЙЛа"
Федеральный суд штата Нью-Джерси по запросу Litasco, швейцарского торгового подразделения «ЛУКОЙЛа», наложил арест на топливо стоимостью 2,3 миллиона долларов, принадлежащее нидерландской судоходной компании N2 Tankrs, в свете инициированного в Лондоне арбитражного разбирательства вокруг предполагаемого нарушения контрактных обязательств, связанных с транспортировкой сырой нефти.
Суд США обязал украинца Турчинова выплатить $319 млн по делу о незаконном трейдинге
Федеральный суд Нью-Джерси удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), постановив, что с проживающего на Украине фигуранта дела о незаконной инсайдерской торговле ценными бумагами Ивана Турчинова должно быть взыскано около 319 миллионов долларов.
Трейдер Аркадий Дубовой осужден в США по делу о мошенничестве с ценными бумагами
Федеральный суд в Нью-Джерси пришел к заключению, что Аркадий Дубовой, трейдер из штата Джорджия и фигурант дела о крупнейшей, по заявлению стороны обвинения, из известных схем взлома компьютеров и мошенничества с ценными бумагами, понес заслуженное наказание, проведя время под стражей.
Трейдер Игорь Дубовой осужден в США по делу о мошенничестве с ценными бумагами
Федеральный суд Нью-Джерси пришел к заключению, что Игорь Дубовой, один из девяти фигурантов дела о взломе компьютеров и мошенничестве с ценными бумагами, признавший свою вину, понес заслуженное наказание, проведя время под стражей.
Финрегулятор США требует заочного решения в отношении Турчинова по делу о незаконном трейдинге
Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила в федеральный суд округа Нью-Джерси ходатайство в поддержку вынесения заочного решения в отношении Ивана Турчинова, фигуранта дела о незаконной инсайдерской торговле ценными бумагами.
Власти США требуют от суда вынести заочное решение по "делу Дениса Сотникова"
Комиссия США по ценным бумагам и биржам обратилась в федеральный суд штата Нью-Джерси с требованием вынести заочное решение по гражданскому иску, поданному в рамках дела россиянина Дениса Сотникова, обвиняемого в отмывании денег, полученных в результате мошенничества.
Регулятор США просит зафиксировать бездействие ответчиков по "делу Сотникова"
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) просит секретариат Федерального суда округа Нью-Джерси официально зафиксировать отсутствие какой-либо реакции со стороны ответчиков на поданный гражданский иск в рамках дела россиянина Дениса Сотникова, обвиняемого в отмывании денег, полученных в результате мошенничества.
Осужденный на 12 лет россиянин Дринкман не убедил суд США сократить срок
Суд в США отказал в смягчении наказания Владимиру Дринкману, приговоренному к 12 годам лишения свободы по делу о несанкционированном доступе к корпоративным компьютерным сетям, несмотря на состояние здоровья россиянина.
Трайсману не удалось вернуть часть средств, потраченных на спор со Сбербанком
Суд в Нью-Джерси отклонил иск проживающего в США предпринимателя Юрия Трайсмана к Борису Хмельницкому, который якобы был его бизнес-партнером по строительству торгового центра в Москве и должен был разделить с ним часть затрат в рамках выплат Сбербанку по урегулированному кредитному спору.
Обвиняемый в отмывании денег россиянин Денис Сотников отправлен под стражу в США
Гражданин РФ Денис Сотников, обвиняемый властями Соединенных Штатов в отмывании денег, полученных в результате мошенничества как минимум на 30 миллионов долларов, решением федерального суда округа Нью-Джерси отправлен под стражу.
Финрегулятор США близок к завершению дела с участием трейдеров из России и Украины
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в суд Нью-Джерси уведомление о готовности урегулировать гражданское дело о незаконном использовании инсайдерской информации с восемью ответчиками, среди которых трейдеры из России, Украины, а также аффилированные с ними компании.
Суды США в 2019 году: топ-10 уголовных дел с российской составляющей
В совершении каких только правонарушений Соединенные Штаты не обвиняли в уходящем году граждан РФ и российские компании. И если одни дела уже закрыты и сданы в архив, то по другим — как, например, в случае топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова — все только начинается…
Суд США постановил взыскать $78,6 млн по делу о мошенничестве с участием россиян
Федеральный суд Нью-Джерси постановил, что с четырех россиян и трех офшорных компаний в рамках гражданского производства по делу о мошенничестве может быть взыскано в общей сложности около 78,6 миллиона долларов.
Автодилер из США, отмывавший деньги обманутых клиентов из РФ, получил три года
Сергей Капустин, автодилер из штата Нью-Джерси (США), сознавшийся в отмывании денег, полученных в результате мошеннической схемы с участием обманутых клиентов из России, приговорен к трем годам лишения свободы.
SEC просит суд в США решить дело россиян в свою пользу за неявкой ответчиков
Комиссия по ценным бумагам и биржам США уведомила Федеральный суд Нью-Джерси о том, что пятеро россиян, должным образом уведомленных о поданном к ним гражданском иске, не отреагировали в установленные сроки, и попросила решить дело в свою пользу за неявкой ответчиков.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США устала ждать россиян в суде Нью-Джерси
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уведомила Федеральный суд Нью-Джерси о том, что пятеро россиян были должным образом уведомлены о поданном к ним гражданском иске, но они никак на это не отреагировали в срок, в связи с чем регулятор настаивает на вынесении решения в свою пользу.
Сбербанк отказался от претензий почти на $1,9 млн по "делу Бражникова" в США
Сбербанк и власти США пришли к соглашению по вопросу конфискации около 1,9 миллиона долларов по уголовному делу против Александра Бражникова, осужденного за контрабанду лицензируемой электроники в РФ.
Владимир Дринкман осужден на 12 лет заключения в США за хищение данных
Гражданин РФ Владимир Дринкман осужден на 12 лет лишения свободы в США по обвинению в сговоре с целью несанкционированного доступа к корпоративным компьютерным сетям и совершения мошенничества, говорится в сообщении Министерства юстиции США.
Экс-глава Дальневосточного центра судостроения остается под стражей в США
Федеральный суд Нью-Джерси отклонил ходатайство фигуранта ряда уголовных дел в России Игоря Борбота о признании незаконным решения иммиграционных властей США, отказавшихся выпустить его под залог на период рассмотрения дела о депортации.
В США арестован автодилер по обвинению в обмане клиентов из РФ более чем на $2 млн
Сергей Капустин, владелец нескольких зарегистрированных в США компаний, специализирующихся на продаже подержанных автомобилей и их поставках в Россию и страны СНГ, арестован по обвинению в мошенничестве более чем на 2 миллиона долларов, говорится в сообщении Министерства юстиции Соединенных Штатов.