Rus Eng

Министерство юстиции США

Тег: Министерство юстиции США
Суд США утвердил изъятие $4,9 млн у Ильи Кана по делу об антироссийских санкциях
Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка после завершения необходимых процедур утвердил конфискацию активов и денежных средств в размере около 4,9 миллиона долларов (примерно 400 миллионов рублей) у предпринимателя с гражданством РФ, США и Израиля Ильи Кана.
Фирма Eleview, топ-менеджеры пошли на сделку по делу о незаконном экспорте в РФ
Американская компания Eleview International Inc. и двое ее топ-менеджеров, Виталий Борисенко и Олег Наяндин, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о передаче России товаров и чувствительных технологий в обход введенных против страны ограничений со стороны США.
Киргизский бизнесмен сознался в незаконной продаже американского оружия в РФ
Бизнесмен из Киргизии Сергей Жарновников сознался в продаже в Россию закупленного в США огнестрельного оружия и боеприпасов на сумму более 1,5 миллиона долларов в нарушение американского законодательства.
В США россиянина обвинили в обходе санкций с использованием криптовалют
Прокуратура США предъявила обвинения в уклонении от санкций и мер экспортного контроля, обмане финансовых учреждений и нарушении банковской тайны, а также отмывании средств на сумму более 500 миллионов долларов основателю криптовалютной платежной компании, имеющему гражданство РФ Юрию Гугнину.
Суд США в сентябре рассмотрит дело Eleview – о передаче технологий РФ
Федеральный суд Восточного округа Вирджинии назначил на сентябрь рассмотрение с участием присяжных дела, в рамках которого Eleview International Inc. (Eleview) и двое топ-менеджеров компании обвиняются в передаче России чувствительных технологий в обход введенных против страны ограничений.
Администрация Трампа распустила группу по расследованию действий РФ на Украине
В США ликвидирована межведомственная рабочая группа по сбору информации о предполагаемых военных преступлениях со стороны РФ на Украине при аппарате директора национальной разведки.
США выходят из группы по расследованию действий РФ на Украине
Соединенные Штаты прекращают участие в международной группе по расследованию действий Российской Федерации в ходе конфликта на Украине, к которой присоединились в 2023 году при президентстве Джо Байдена.
В США предъявлены обвинения 12 наемным хакерам и должностным лицам КНР
В суды США поступили три обвинительных заключения в отношении 12 граждан КНР, включая, как утверждается, двух сотрудников национального Министерства общественной безопасности (МОБ), которые якобы осуществляли в составе организованных хакерских групп вредоносную кибердеятельность.
В США фирме авиационных запчастей предъявлены обвинения в обходе санкций
Обвинения в обходе ограничительных мер в отношении экспорта в Россию предъявлены предприятию по поставкам запасных частей для самолетов Flighttime Enterprises Inc., а также индивидуально трем действующим и бывшим сотрудникам этой фирмы.
Россиянин обвиняется в США в нарушении избирательного законодательства
Гражданин РФ Дмитрий Шушлебин и гражданин Узбекистана Санджар Джамилов, проживающие во Флориде, задержаны по обвинению в сговоре с целью подачи фальсифицированных заявлений на регистрацию в избирательном округе Пинеллас.
В США признал вину фигурант дела об обходе санкций по Крыму Роман Синявский
Брокер по недвижимости из Майами Роман Синявский признал вину в участии в нарушении санкций США по Крыму и отмывании денег путем проведения операций с заблокированной недвижимостью, принадлежащей попавшим ранее под рестрикции руководителям российской компании АО «ВАД».
В США фигурант дела об экспорте электроники в РФ приговорен к 40 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил гражданина Канады Николая Гольцева, одного из фигурантов дела о поставках электронной продукции двойного назначения в Россию, к 40 месяцам заключения по обвинениям в сговоре с целью нарушения правил экспортного контроля, сообщает Министерство юстиции США.
Гражданин Украины осужден в США на 33 месяца по делу о незаконных поставках в РФ
Проживающий в Эстонии гражданин Украины Станислав Романюк был приговорен к 33 месяцам тюремного заключения за участие в схеме незаконного экспорта в Россию высокоточного оборудования двойного назначения.
В США предприниматель признал вину по делу о поставках технологий в Россию
Предприниматель с гражданством РФ, США и Израиля Илья Кан признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта товаров двойного назначения, полупроводников и иных чувствительных технологий в Россию.
Ряд штатов отказывают Минюсту США в допуске наблюдателей на выборы – СМИ
Несколько американских штатов заявили, что не позволят наблюдателям от Министерства юстиции посетить избирательные участки в день президентских выборов, что противоречит многолетней практике федеральных властей по отслеживанию нарушений законов о голосовании, сообщает агентство The Associated Press.
Фигурант дела о закупках товаров в обход санкций США требует снять обвинения
Вадим Ермоленко – фигурант дела о сговоре с целью приобретения продукции двойного назначения и ее передачи в Россию в обход санкций – обратился в американский суд с ходатайством, требуя снять часть обвинений.
В США россиянин Феликс Медведев получил 3,1 года тюрьмы за отмывание $150 млн
Гражданин РФ Феликс Медведев в результате сделки с американским правосудием приговорен к 3 годам и 10 месяцам заключения по делу об отмывании около 150 миллионов долларов (примерно 12,5 миллиарда рублей), сообщает Минюст США.
В США россиянину предъявили обвинения в использовании вредоносного ПО BitPaymer
Обвинения предъявлены гражданину России Александру Рыженкову по делу об использовании программы-вымогателя BitPaymer для хищения конфиденциальных данных резидентов Техаса и иных штатов с дальнейшей целью получения денежных средств.