Росфинмониторинг

Тег: Росфинмониторинг
Биометрия мигрантов, чайлдфри и новая статья УК: правовые новеллы декабря
В декабре в России вводится уголовная ответственность за подложные налоговые декларации, прибывающие в страну мигранты начинают подвергаться процедуре обязательной сдачи биометрических персональных данных, под запрет попадает информация с пропагандой осознанного отказа от деторождения. Об этих и других правовых новеллах в ежемесячном дайджесте РАПСИ.
Банки вправе самостоятельно определять способ заверения копий документов — ВС
Кредитные и некредитные финансовые организации вправе самостоятельно определять способ заверения копий документов, полученных дистанционным способом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
"Пушкинская карта", онлайн-старт бизнеса и новые штрафы: правовые новеллы марта
В марте в России стартуют эксперименты по открытию бизнеса онлайн и выдаче цифровых сертификатов об образовании, у автомобилистов появится возможность приобретать полисы ОСАГО на срок от 1 дня, вводится досудебная блокировка сайтов с рекламой VPN, а также новые основания для административных штрафов, кроме того более упорядоченной станет работа программы "Пушкинская карта".
Правительство РФ создает комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса
Правительство РФ в режиме эксперимента запускает комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн», который позволит значительно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий.
Суд запросил у авиакомпаний информацию о перемещениях менеджера "Анталбанка" Бабба
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего имуществом признанного банкротом бывшего члена совета директоров КБ «Анталбанк» Джоила Бабба об истребовании у четырех авиакомпаний и ведомств информации о приобретенных банкиром билетах.
ВС РФ: судьи будут чаще использовать ВКС в процессах и реже вызывать Росфинмониторинг
Суды не должны безосновательно отказывать сторонам гражданских и арбитражных процессов в участии в заседании по средствам веб-конференции и видеоконференцсвязи (ВКС), заявил глава судебной коллегии по гражданским делам судья Юрий Глазов.
Росфинмониторинг внес компанию Meta в перечень причастных к экстремизму организаций
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла американскую компанию Meta Platforms Inc. (запрещена в РФ) в перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Суд 24 мая рассмотрит иск Навального о его исключении из реестра экстремистов
Мещанский суд Москвы 24 мая приступит к рассмотрению по существу иска Алексея Навального к Росфинмониторингу о его исключении из перечня террористов и экстремистов, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Суд 5 мая проведет беседу по иску Навального к Росфинмониторингу
Мещанский суд Москвы 5 мая проведет предварительное слушание по иску Алексея Навального об его исключении из перечня террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.