МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) предписало компании VTB Bank (Europe) принять ряд мер для более эффективной борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
«BaFin 1 октября 2021 года предписал VTB Bank (Europe) SE внедрить подходящий внутренний контроль и меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в заявлении регулятора.
Вместе с этим BaFin назначил специального уполномоченного, которому поручено контролировать реализацию распоряжения. Она должна быть завершена в установленный срок, подчеркивают в ведомстве.
Ни о каких-либо нарушениях со стороны VTB Bank (Europe) речи в пресс-релизе BaFin не идет.
