МОСКВА, 11 мар — РАПСИ. Савеловский суд Москвы рассматривает дело администратора криптоматов, которого обвиняют в помощи телефонным мошенникам, вину он не признает полностью, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РАПСИ.
«Суд рассматривает дело Алексея Мойсеенко, обвиняемого в 24 эпизодах мошенничества», — отмечается в материалах.
По данным следствия, мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, Центробанка, Госуслуг и мобильных операторов, звонили людям из разных регионов России и сообщали им, что их счета используются для финансирования ВСУ. Потерпевшим предлагалось снять наличные, взять дополнительные кредиты и внести все деньги на «безопасные» криптокошельки и счета, якобы находящиеся под контролем Центробанка. Для данной схемы мошенники использовали криптоматы, банковские терминалы и карты.
Организатора и участников преступной группы пока установить не удалось — правила конспирации запрещали личные знакомства, все общение проходило в чатах с использованием ников. Члены ОПГ имели ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной задачи, что обеспечивало безопасность деятельности группы в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов, отмечается в материалах дела.
На скамье подсудимых в итоге оказался Мойсеенко, который был менеджером проекта и администрировал сеть криптоматов, через которые потерпевшие вносили деньги на счета мошенников. Он не признает вину, защита намерена настаивать на невиновности.
По данным защиты, он приобрел уже действующую сеть криптоматов, данная деятельность, согласно ответу Центробанка органам МВД, не нарушала законы РФ и работала на территории РФ с 2023 года, в штате компании был юрист, бухгалтер, технические специалисты и другие сотрудники. «Алексей выполнял штатные обязанности по администрированию и расширению сети. В данном деле отсутствует состав преступления. В материалах уголовного дела нет доказательств взаимодействия Алексея с мошенниками, нет ни прямых, ни косвенных доказательств, но есть доказательства того, что он боролся с мошенниками и старался обезопасить клиентов от телефонных мошенников. Более того, на этапе предварительного следствия были прекращены еще три эпизода, поскольку его невиновность очевидна — они касались периода работы еще бывших владельцев. Таким образом, мошенники использовали данную сеть до продажи бизнеса. Алексей не знаком с организаторами преступлений и не имел умысла на хищение средств. Сеть криптоматов, которая не меняла местоположения после бывших владельцев, в данном контексте является лишь инструментом транзакции, аналогичным банковскому терминалу. Мошенники использовали инфраструктуру бизнеса», — считает защита.
По словам защиты, он даже начал модернизировать программное обеспечение для безопасности, внедрял систему мониторинга, а при обнаружении подозрительных операций замораживал счета и возвращал деньги пострадавшим. Следствие отклонило его ходатайство о проверке на детекторе лжи, следующее заседание по делу в суде назначено на 20 марта.
