МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка (ЦБ) РФ ликвидировал ООО Расчетная небанковская кредитная организация «Цифровые решения», говорится в решении суда.
Регулятор приказом от 27 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения», занимавшей по величине активов 288 место в банковской системе Российской Федерации.
Как заметил ЦБ РФ, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Также организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По информации регулятора, РНКО «Цифровые решения» на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Приказом ЦБ РФ в кредитную организацию была назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения ликвидатора.
