Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Россиянин Денис Сотников приговорен к 45 месяцам заключения в США за отмывание денег
Гражданин РФ Денис Сотников, сознавшийся в отмывании денег, приговорен Федеральным судом Нью-Джерси к 45 месяцам лишения свободы с изъятием имущества, полученного преступным путем.
Казахстан ратифицировал договор об обмене данными в ЕАЭС о незаконном вывозе средств
Президент Республики Казахстан подписал закон «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза».
Генконсульство РФ в Милане держит на контроле ситуацию с задержанием сына Александра Усса
Генеральное консульство РФ в Милане внимательно следит за ситуацией с сыном губернатора Красноярского края Александра Усса, задержанным в связи с обвинениями со стороны США в обходе санкций и отмывании денег.
Трейдер Игорь Дубовой осужден в США по делу о мошенничестве с ценными бумагами
Федеральный суд Нью-Джерси пришел к заключению, что Игорь Дубовой, один из девяти фигурантов дела о взломе компьютеров и мошенничестве с ценными бумагами, признавший свою вину, понес заслуженное наказание, проведя время под стражей.
Суд ЕС отклонил жалобу на аннулирование ЕЦБ лицензии мальтийского Pilatus Bank
Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобу на решение Европейского центрального банка, который в 2018 году аннулировал лицензию мальтийского Pilatus Bank после того, как его председателю и владельцу было предъявлено в США обвинение в отмывании денег и мошенничестве.
ФАТФ призвала Японию направить больше усилий на борьбу с отмыванием денег
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала Японию улучшить сотрудничество между государственными структурами в рамках противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
ЦБ Литвы отозвал лицензию финтеха, связанного с обанкротившимся Wirecard
Центральный банк Литвы отозвал лицензию у местного финтеха Finolita Unio, подозреваемого прокуратурой Германии в выводе более 100 миллионов евро из немецкого платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его банкротства, случившегося на фоне мошенничества на 1,9 миллиарда евро.
Банк Julius Baer пошел на выплату более $79 млн в деле об отмывании средств ФИФА
Швейцарский банк Julius Baer & Co. Ltd. признал в американском суде участие в сговоре с целью отмывания 36 миллионов долларов, выплаченных в виде взяток через США функционерам Международной федерации футбола (ФИФА) и ряда других футбольных федераций, сообщает Министерство юстиции США.
Сознавшемуся в сговоре с целью отмывания денег россиянину зачли срок под стражей
Россиянин Николай Тупикин, сознавшийся в сговоре с целью отмывания денег и заключивший сделку с прокуратурой в рамках уголовного дела, по которому проходят более тридцати человек, включая граждан Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Турции и Латвии, избежал тюремного заключения.
Суд США 8 апреля огласит приговор Максиму Бойко по делу об отмывании денег QQAAZZ
Оглашение приговора россиянину Максиму Бойко, признавшему вину в сговоре с целью отмывания незаконно полученных денежных средств, в том числе при помощи операций с криптовалютами и счетами в зарубежных банках, как ожидается, состоится в Федеральном суде Западного округа Пенсильвании 8 апреля.
В США задержан россиянин Бойко по делу об отмывании денег хакеров QQAAZZ
В США при участии Федерального бюро расследований (ФБР) задержан россиянин Максим Бойко, который подозревается в отмывании денежных средств международной кибергруппы QQAAZZ и которому может грозить до 20 лет лишения свободы.