Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Усманов обратился в суд Германии из-за скандальных отчетов подразделения UBS Group
Алишер Усманов обратился в Земельный суд Франкфурта-на-Майне с иском к подразделению швейцарского финансового холдинга UBS Group, отчеты которого спровоцировали уголовное преследование предпринимателя, впоследствии признанное неправомерным.
Арбитраж отклонил иск Блиновской о незаконности решения налоговой инспекции
Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, о признании незаконным решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, сообщили РАПСИ в суде.
СК завершил расследование дела блогера Елены Блиновской и ее мужа
Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и её супруга об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
Мировой суд 25 марта рассмотрит заявление блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о разводе
В мировой суд судебного участка 246 Даниловского района города Москвы поступило исковое заявление Валерии Чекалиной (более известной как блогер Лерчек) о расторжении брака с Артемом Чекалиным, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Присяжные в США признали Романа Стерлингова виновным в отмывании денег
Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о виновности Романа Стерлингова в сговоре с целью отмывания денежных средств и отмывании около 400 миллионов долларов в качестве управляющего «миксером» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете.
Суд 2 апреля рассмотрит иск Блиновской о незаконности решения налоговой инспекции
Арбитражный суд Москвы назначил на 2 апреля основные слушания по иску блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, о признании незаконным решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, сообщили РАПСИ в суде.
Уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено - адвокат
Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил РАПСИ партнер уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Константин Третьяков.
Россиянин Марченко сознался в суде США в контрабанде и отмывании денег
Проживавший в Гонконге гражданин РФ Максим Марченко в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в контрабанде продукции двойного назначения американского производства и отмывании денежных средств, сообщает Министерство юстиции США на своем официальном сайте.
ЦБ РФ впервые с августа 2022 года отозвал лицензию у банка
Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк», что стало первым случаем прекращения работы российского банка с августа 2022 года, говорится в материалах регулятора.
Запуск центра оценки рисков легализации преступных доходов планируется в СНГ в 2024 году
Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма может заработать в Содружестве Независимых Государств в 2024 году, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Центр оценки рисков легализации преступных доходов появится в СНГ
В Содружестве Независимых Государств ведется деятельность по учреждению Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Сооснователь криптобиржи Bitzlato Легкодымов ходатайствует об освобождении из-под стражи
Cооснователь и основной акционер криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолий Легкодымов, признавший вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами, обратился к федеральному суду Восточного округа Нью-Йорка с просьбой освободить его из-под стражи.
Акционер "Альфa-Групп" Кузьмичев задержан во Франции по делу об отмывании средств
Находящийся под санкциями ЕС российский предприниматель Алексей Кузьмичев был помещен под стражу французской полицией по обвинениям в отмывании денежных средств, налоговом мошенничестве и нарушении наложенных на него ограничений, сообщает издание Le Monde.
Суд США огласит приговор фигуранту дела об экспорте технологий двойного назначения в РФ
Федеральный суд Коннектикута назначил на 18 января 2024 года оглашение приговора гражданину Латвии Эриксу Мамоновсу, сознавшемуся в нарушении Закона о реформе экспортного контроля (Export Control Reform Act / ECRA) в рамках уголовного дела о попытке вывоза технологий двойного назначения в Россию.
Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией и усложнит отмывание — эксперты
Цифровой рубль имеет потенциал серьезно затруднить преступникам отмывание денежных средств, а коррупционеры не смогут его безнаказанно использовать для получения нелегального дохода, считают опрошенные РАПСИ эксперты.