МОСКВА, 6 мар – РАПСИ. Федеральный суд Южного округа Техаса в США открыл слушания по делу гражданина РФ Николая Бузолина, обвиняемого в мошенничестве в сфере поставок медицинского оборудования и отмывании денежных средств на сумму в более чем 1,2 миллиона долларов.
Согласно судебным материалам, 38-летний россиянин из Тюмени, проживавший в Хьюстоне, в 2025 году основал в этом городе компанию Verisola, Inc, зарегистрировав ее как фирму по продаже медицинского оборудования длительного пользования, следует из сообщения Министерства юстиции США.
В течение всего девяти дней, с июля по август 2025 года, Бузолин, по версии стороны обвинения, открыл шесть различных банковских счетов на указанную фирму в шести разных финансовых учреждениях, а в сентябре и октябре 2025 года — еще два банковских счета в двух других финансовых учреждениях.
При этом Бузолин, как полагает следствие, предоставлял в эти финансовые учреждения поддельные документы в целях сокрытия настоящих бенефициаров Verisola, указав себя единственным владельцем и руководителем компании.
По утверждениям следственных органов, с августа 2025 года по январь 2026 года компания Verisola подала в медицинскую структуру «Организации по управлению медицинским оборудованием» / Medicare Advantage Organizations (MAOs) сфальсифицированные и мошеннические заявки на сумму более 400 миллионов долларов США (около 31,6 миллиарда рублей по текущему курсу) в отношении поставок медицинского оборудования, которые, на деле, не осуществлялись. На основании сфальсифицированных заявок MAO в целом возместила Verisola не менее 1,7 миллиона долларов (около 134 миллионов рублей), которые были зачислены на различные банковские счета Verisola, открытые Бузолином.
Сторона обвинения полагает, что Бузолин переводил данные средства, полученные преступным путем, между банковскими счетами без законных коммерческих оснований, а затем, действуя совместно с сообщниками, вывел не менее 1,2 миллиона долларов (около 95 миллионов рублей) из указанных средств на зарубежные счета и в зарубежные организации.
Согласно обвинительному заключению, Бузолин, после того как компания Verisola свернула свою мошенническую деятельность, отправился из Хьюстона, штат Техас, в Лос-Анджелес, штат Калифорния, где в тот же день приобрел авиабилет в одну сторону до Москвы.
ФБР задержало Бузолина до посадки на рейс, в настоящее время он остается под стражей.
Россиянину предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денежных средств путем сокрытия и маскировки истинного характера, местонахождения, источника и владельца доходов, полученных преступным путем, а также путем совершения финансовых операций на сумму более 10 тысяч долларов при заведомом знании, что данные операции связаны с доходами от незаконной деятельности.
В случае осуждения Бузолину грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
