МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Апелляционный суд округа Колумбии, США, оставил в силе приговор в 12,5 лет заключения гражданину России и Швеции Роману Стерлингову по делу об отмывании денег через миксер криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете.

Как следует из решения, с которым ознакомилось РАПСИ, апелляционная инстанция не согласилась ни с одним из 11 заявленных оснований для пересмотра приговора.

«Мы рассмотрели каждый из этих аргументов и не считаем ни один из них обоснованным. В связи с этим мы оставляем в силе решение окружного суда», — говорится в решении. 

Основания для пересмотра приговора 

Стерлингов в том числе в апелляционной жалобе настаивал на том, что Федеральный суд округа Колумбия, в который было передано уголовное дело, не является надлежащим местом для его рассмотрения. В частности, по третьему и четвертому пунктам обвинения (незаконная деятельность по переводу денежных средств), как отмечалось в апелляционной жалобе, выбор суда неправомерен, поскольку Стерлингов не вел в округе Колумбия никакого бизнеса и не занимался никакой коммерческой деятельностью.

Далее Стерлингов указывал на истечение сроков давности по каждому из четырех пунктов обвинения – 5 лет по первым трем и 6 лет по четвертому – и отсутствие исчерпывающих доказательств для установления факта совершения противоправных действий.

Также в апелляционной жалобе обращалось внимание на ошибочность принятия судом первой инстанции показаний экспертов – двух бывших сотрудников ФБР и аналитика компании Chainalysis Government Solutions.

Кроме того, в показаниях двух экспертов были отсылки к программному продукту, известному как Reactor, отвечающему за кластеризацию биткоин-адресов. Решением суда первой инстанции Стерлингову было отказано в доступе к исходному коду этого программного продукта, что он расценил как нарушение его прав, в том числе права на надлежащую правовую процедуру, гарантированное Пятой поправкой к Конституции США.

Вопросы у Стерлингова вызвало и приобщение к делу судом первой инстанции материалов, связанных с одним из сомнительных ресурсов даркнета, на котором была представлена детская порнография и который, как утверждало обвинение, якобы принимал платежи пользователей Bitcoin Fog. Сам Стерлингов ранее называл эти материалы провокационными. Он настаивал на том, что никакие средства с площадки даркнета не поступали в Bitcoin Fog, и на отсутствии доказательств его причастности к переводу средств после смешивания криптовалют с участием неустановленных третьих лиц.

Более того, использование обвинением материалов, связанных с площадкой даркнета, Стерлингов расценивал как попытку конструктивного изменения обвинительного заключения, что может свидетельствовать о нарушении его прав по все той же Пятой поправке к Конституции США, согласно которой обвиняемый может предстать перед судом только по обвинениям, утвержденным коллегией присяжных.

Далее в апелляционной жалобе обращалось внимание на то, что в ходе разбирательства обвинение представило показания двух свидетелей — Ларри Хармона [бывшего оператора сервиса микширования криптовалют Helix — прим. ред.] и Ильи Лихтенштейна [взломавшего криптовалютную биржу Bitfinex — прим. ред.]. Эти показания, как отмечалось, не относились к делу и отличались крайней предвзятостью, учитывая, что Хармон и Лихтенштейн не были знакомы со Стерлинговым и даже никогда с ним не контактировали и, соответственно, не могли подтвердить или опровергнуть утверждение, что он якобы занимался управлением Bitcoin Fog.

Кроме того, в апелляционной жалобе указывалось на данные судом разъяснения коллегии присяжных относительно правовых принципов и правил, которыми они должны были руководствоваться при вынесении вердикта. В частности, по мнению Стерлингова, суд допустил ошибку, разъяснив принцип сознательного игнорирования (willful blindness instruction), в соответствии с которым требование закона о наличии «знания» или «умысла» в действиях подсудимого считается выполненным, если тот сознательно предпочел оставаться в неведении относительно высокой вероятности противоправного характера деятельности.

Наконец, недоумение вызывала сумма в 400 миллионов долларов, которая, как утверждало обвинение, была отмыта через Bitcoin Fog. Как поясняла защита, цифра была «раздута».

«Это дело, полностью основанное на косвенных доказательствах, построенное на спекулятивной цифровой атрибуции, обвинении по принципу «вины по ассоциации», провокационных доказательствах, не имеющих отношения к инкриминируемым действиям», — поясняла защита в апреле 2026 года.

США против Стерлингова

Согласно материалам дела, Стерлингов был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса еще в апреле 2021 года. Впоследствии он провел более двух лет в тюрьме Northern Neck в городе Варшава, штат Вирджиния. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, вступлении в сговор для этой цели, а также совершении операций по переводу денег и ведении бизнеса без получения соответствующих лицензий.

После задержания Министерство юстиции США опубликовало заявление, в котором говорилось, что Стерлингов, якобы использовавший псевдоним Akemashite Omedetou для управления Bitcoin Fog, предположительно участвовал в отмывании более 1,2 миллиона биткоинов.

Спустя три дня после того, как Стерлингову предъявили обвинения, по распоряжению суда были заблокированы два связанных с ним счета на бирже цифровой валюты, известной как Kraken. Соответствующий ордер был выдан на основании письменных показаний, в которых утверждалось, что средства на этих счетах являются доходом, полученным в результате функционирования Bitcoin Fog.

Требование Стерлингова разблокировать замороженные средства для того, чтобы иметь возможность оплатить услуги адвокатов и прочие судебные расходы, суд оставил без удовлетворения. Как пояснял сам Стерлингов, речь идет о средствах, заработанных легально и не имевших никакого отношения к инкриминируемым ему властями США преступлениям.

После того как коллегия присяжных в марте 2024 года вынесла обвинительный вердикт, американская прокуратура запросила для Стерлингова 30 лет заключения, что вызвало недоумение у защиты. Адвокаты назвали запрошенный прокуратурой срок чрезмерным.

Даже 20 лет тюрьмы, заявленные Федеральной службой пробации, это много при том, что ранее Стерлингов не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности, и в деле нет никаких пострадавших, говорилось в заключительном мнении (sentencing memorandum) адвокатов, направленном в суд в преддверии вынесения приговора.

Еще в ходе подготовки к рассмотрению дела с участием присяжных защита обращала внимание на беспрецедентность дела, которое связано со сложной экспертизой блокчейна.

В ходе слушаний после того, как обвинение представило свои доказательства, показания дал Стерлингов, заявивший, что не имеет отношения к созданию миксера криптовалюты Bitcoin Fog и управлению им. Касательно происхождения более миллиона долларов на счетах, он заявил, что это деньги, заработанные в результате операций с биткоинами.

Приговор Федеральный суд округа Колумбия огласил в ноябре 2024 года. Помимо отбывания тюремного срока, у Стерлингова по решению американского суда должны были быть изъяты около 395,5 миллиона долларов, конфискованы криптовалютные и прочие денежные активы на сумму примерно в 1,8 миллиона долларов. Также ему было предписано передать доступ к кошельку Bitcoin Fog с более чем 1,345 биткоина, оцененных в 103 миллиона долларов.

Подписаться на канал РАПСИ в Макс >>>