МОСКВА, 9 окт – РАПСИ. Олег Корниев, имеющий двойное гражданство России и Украины, признал вину в организации международной схемы по легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности в киберпространстве, говорится в заявлении Министерства юстиции США.
По данным американского ведомства, сумма незаконно легализованных денежных средств, полученных преступным путем, в том числе на территории США, составила миллионы долларов.
«В общей сложности эта международная преступная организация завербовала более 15 тысяч посредников в США для отмывания как минимум десяти миллионов долларов (около 848 миллионов рублей по текущему курсу — прим. ред.), похищенных хакерами с более чем 750 банковских счетов в США», — говорится в сообщении.
Согласно материалам федерального суда США по Западному округу Северной Каролины, Корниев выступал одним из руководителей Your Mule Cashout (YMCO). YMCO создала, поддерживала и управляла комплексной системой курьеров, резидентов США, и интернет-инфраструктурой, позволяющей хакерам переводить похищенные средства в страны за пределами США, в основном Восточной Европы, выплачивая YMCO процент от похищенных средств.
При этом участвующим в перемещении денежных средств лицам YMCO предоставляла ложные сведения о том, что они якобы работают на официальные компании и осуществляют законные денежные переводы. YMCO ложно заявляла, что работа курьеров заключалась в получении платежей от предприятий на их личные банковские счета, снятии денег и последующем переводе средств, указывает Минюст США.
Корниев участвовал в разработке политики и процедур YMCO; руководил; нанимал и увольнял сотрудников; поощрял и наказывал сотрудников в зависимости от результатов работы и обеспечивал оказание незаконных услуг, плата за которые осуществлялась в пользу YMCO.
Обвиняемый, среди прочего, признал, что YMCO несет ответственность за фактические и оценочные убытки потерпевших на сумму более 14,7 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей), а также что он намеревался отмыть более 9,7 миллиона долларов (823 миллиона рублей), полученных от киберпреступников, и легализовал не менее семи миллионов долларов (594 миллиона рублей).
Корниев также согласился полностью возместить ущерб идентифицированным потерпевшим, равно как и на конфискацию денежных средств, изъятых у него при аресте в Республике Грузия. Он признал вину в сговоре с целью отмывания денежных средств, легализации денежных средств, сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, сговоре с целью хищения платежных средств и хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Дата вынесения приговора будет назначена позже. Обвиняемому грозит минимальное наказание в виде двух лет лишения свободы и максимальное — 50 лет лишения свободы, уточнили в Минюсте США.
Ранее четверо других лиц, причастных к деятельности YMCO, были задержаны за пределами США и экстрадированы в Западный округ Северной Каролины, где признали вину в сговоре с целью отмывания денежных средств.
Указанные лица получили приговоры к тюремному заключению на срок от 37 до 63 месяцев, суд также обязал каждого из них выплатить более 9,1 миллиона долларов (772 миллиона рублей) в качестве компенсации многочисленным потерпевшим в США, напомнили в Минюсте США.
