МОСКВА, 5 ноя — РАПСИ. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка разрешил запросить у компании Clearing House Payments Company LLC банковские данные в связи с разбирательством в Великобритании по спору об активах бизнесмена Олега Бурлакова, скончавшегося в 2021 году, следует из решения суда.
Запрос в американский суд на основании закона, позволяющего получать доказательства для использования в разбирательствах за рубежом, направили сестра бизнесмена Вера Казакова и ее муж Николай, которых Люблинский районный суд Москвы признал в 2022 году законными наследниками состояния бизнесмена.
Против предоставления запрашиваемых данных выступают супруга бизнесмена Людмила Бурлакова и ее дочь Вероника.
Спор за активы
Как следует из судебных материалов, по свидетельству Олега Бурлакова они с Николаем Казаковым на протяжении многих лет являлись деловыми партнерами, и между ними была договоренность поровну делить прибыль от совместных проектов в России и за рубежом.
На этом основании, как утверждает, в свою очередь, Николай Казаков, он имел право на половину средств от продажи цементного производителя «Новоросцемент» примерно за 1,45 миллиарда долларов в 2007 году и компании по разведке газовых месторождений «Бурнефтегаз» примерно за 1 миллиард долларов в 2014 году.
После продажи этих активов средства были переведены на счета, подконтрольные Людмиле Бурлаковой. Казаковы объясняют это действовавшими в России валютными ограничениями, в соответствии с которыми, в частности, для вывода определенных активов за рубеж требовалось переводить их на иностранный счет, открытый на имя супруга. Как утверждается, Людмила Бурлакова должна была хранить средства в интересах обоих бизнес-партнеров, однако в связи с бракоразводным процессом отказалась отдать Николаю Казакову его долю.
Бурлаковы отрицают существование партнерства. Людмила Бурлакова настаивает, что договоренность о совместном бизнесе якобы была фиктивной и появилась после начала бракоразводного процесса с целью лишить ее возможности претендовать на часть совместно нажитого имущества.
Разбирательства в нескольких странах
В июле 2020 года Бурлаковы обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с иском о возмещении ущерба, который, по их словам, был причинен вследствие мошенничества. Они также потребовали признать, что соглашения о деловом партнерстве никогда не существовало.
Казаковы заявили встречные требования, настаивая на присвоении Бурлаковыми активов, полученных в рамках партнерства. Они добиваются возврата имущества или его стоимости, взыскания убытков и доходов от использования активов, а также отчета о том, как полученными средствами распоряжались.
После смерти Олега Бурлакова в нескольких странах, в том числе в Монако, России и Латвии, были инициированы дела по спорам о наследовании. Обе стороны претендуют на статус наследников бизнесмена: Бурлаковы ссылаются на составленное в 2004 году завещание, а Казаковы — на более поздний рукописный документ.
В ноябре 2021 года дочери предпринимателя подали в суд американского штата Флорида иск, связанный с трастом, созданным Олегом Бурлаковым в 2017 году в интересах несовершеннолетних и будущих внуков. Речь идет о недвижимости на острове Фишер-Айленд в Майами, приобретенной в интересах траста за счет средств компании Edelweiss Investments.
В январе 2023 года было инициировано еще одно разбирательство во Флориде – одна из дочерей предпринимателя добивалась признания за собой права собственности на Edelweiss Investments.
Как следует из судебных материалов, оба разбирательства были приостановлены. Как указал американский суд, необходимо дождаться результатов разбирательств в Англии и других юрисдикциях.
Запрос документов в США и решение суда
Казаковы обратились в суд Нью-Йорка за разрешением на получение у Clearing House Payments Company — одной из крупнейших частных систем клиринга и расчетов по переводам в долларах США — документов и переписки, связанных с переводами и расчетами с участием шести физических лиц и 27 компаний в феврале 2026 года.
Людмила и Вероника Бурлаковы утверждают, в свою очередь, что запрашиваемые сведения не предназначены для использования в рамках разбирательства в Англии и что обращение в американский суд якобы позволяет обойти ограничения на сбор доказательств.
Суд Нью-Йорка счел, что запрашиваемые сведения могут быть использованы для подтверждения встречных требований Казаковых в суде Англии, в том числе для определения размера возможного ущерба и возможных способов его возмещения.
Американский суд также принял во внимание вынесенное в апреле 2026 года решение Высокого суда Англии и Уэльса, которым Казаковым было отказано в расширении объема раскрываемых данных. Как отметил английский суд, запрос был подан с опозданием, а дополнительное исследование движения активов и их стоимости могло задержать судебное разбирательство, назначенное на октябрь 2027 года. В связи с этим суд Англии сначала планирует рассмотреть вопрос о существовании партнерства, а в случае победы Казаковых — перейти к оценке активов и размера ущерба.
Американский суд пришел к выводу, что это решение суда Англии не устанавливает запрет на получение сведений о переводах от третьих лиц. По мнению суда, отказ английской инстанции был связан прежде всего со сроками и сложностью дополнительного исследования, а не с недопустимостью сбора доказательств. Приостановление дел во Флориде также не означало запрета на их получение.
Суд также счел запрос не чрезмерно обременительным, учитывая масштаб спора и то обстоятельство, что ранее Бурлаковы получали разрешение на получение у Clearing House Payments Company сведений в рамках разбирательств.
В итоге суд удовлетворил заявление Казаковых и разрешил их американским адвокатам направить Clearing House Payments Company уведомление с требованием предоставить запрашиваемые сведения.
