МОСКВА, 29 окт — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) России подал заявление о принудительной ликвидации АО «Акционерный коммерческий банк «КОР», говорится в определении Арбитражного суда Волгоградской области.

Заявление регулятора суд рассмотрит 14 ноября.

ЦБ РФ 5 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у волгоградского АКБ «КОР».

Основанием для отзыва лицензии стало неоднократное нарушение кредитной организацией в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как отмечает ЦБ, бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных с ним лиц. «Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Также во втором квартале текущего года возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций», — сообщил регулятор.

Кроме того, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление банком «КОР» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

АО «АКБ «КОР» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390-ое место в банковской системе Российской Федерации.