Rus Eng

Сюжеты

Сюжет

Дело о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный"

Басманный суд арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора Первого коллекторного бюро Максима Владимирова, бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева а также партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля по уголовному делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный"

Новости
© Ведяшкин Сергей /АГН «Москва»

Руководство Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд руб

Сумма ущерба в деле о мошенничестве, по которому подозреваются топ-менеджеры инвестиционного фонда Baring Vostok, составляет 2,5 миллиарда рублей.
Подробнее
МВД объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля
Министерство внутренних дел объявило в розыск предпринимателя и бывшего операционного партнера инвестиционной компании Baring Vostok Филипп Дельпаля по подозрению в причастности к уголовному правонарушению, следует из розыскной базы ведомства.
Кассационный суд смягчил на 2 месяца условное наказание Майклу Калви
Второй кассационный суд общей юрисдикции снизил с 4 лет 6 месяцев до 4 лет 4 месяцев условное наказание американскому инвестору Майклу Калви по делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Суд приговорил Калви к 5,5 годам условно за растрату 2,5 млрд руб банка "Восточный"
Мещанский суд Москвы приговорил к 5,5 годам заключения условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви за хищение более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд руб банка "Восточный"
Мещанский суд Москвы признал виновным в растрате основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и иных фигурантов дела о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Суд на 3 дня отложил оглашение приговора по делу Майкла Калви
Мещанский суд Москвы 5 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и иным фигурантам дела о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», сообщили РАПСИ в суде.
Гособвинение запросило для Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно
Гособвинение просит Мещанский суд Москвы приговорить к 6 годам лишения свободы условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».
Суд продлил запрет определенных действий фигурантам дела Baring Vostok
Мещанский суд Москвы продлил до 4 сентября меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и иных фигурантов дела о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».
Защита Калви 28 мая начнет представлять доказательства невиновности предпринимателя
Государственное обвинение закончило представлять доказательства по делу в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и иных лиц, обвиняемых в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».
Evison Holdings согласовала в США получение данных в рамках дела банка "Восточный"
Связанная с Baring Vostok компания Evison Holdings Limited достигла соглашения с двумя инвестиционными фирмами касательно объема и условий предоставления ими информации, которая может быть использована в том числе в рамках уголовного дела банка «Восточный» в РФ.
Суд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело Baring Vostok
Мещанский суд Москвы отказался вернуть прокурору уголовное дело в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и иных лиц, обвиняемых в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».
Суд продлил до 4 июня запрет определенных действий фигурантам дела Baring Vostok
Мещанский суд Москвы продлил до 6 июня 2021 года меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и иных фигурантов дела о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Суд отложил рассмотрение дела Майкла Калви на 28 декабря
Мещанский суд Москвы отложил на 28 декабря рассмотрение уголовного дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и иных фигурантов дела о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Суд 16 декабря приступит к рассмотрению дела Майкла Калви
Мещанский суд Москвы 16 декабря рассмотрит уголовное дело в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и иных фигурантов дела о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви
Верховный суд (ВС) РФ изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и иных фигурантов дела о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Минюст США обратил внимание на запрос Evison Holdings по делу банка "Восточный"
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка временно приостановил рассмотрение жалобы двух инвестиционных фирм на решение, согласно которому Evison Holdings Limited, связанная с Baring Vostok, получила право затребовать у них информацию для ее последующего использования, в том числе в рамках уголовного дела банка «Восточный» в РФ.
Банк "Восточный" откажется от иска на 2,5 млрд руб по делу Майкла Калви
Банк "Восточный" планирует отказаться от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, после получения от НАО "Первое Коллекторское Бюро" более 2,5 миллиарда рублей.
Апелляция оставила под домашним арестом Майкла Калви до середины ноября
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по уголовному делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Арбитраж признал недействительным решение о допэмиссии банка "Восточный"
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск ООО "Финвижн холдингс" (миноритарный акционер банка "Восточный") о признании недействительными нескольких решений совета директоров банка, касающихся проведения допэмиссии акций.
Апелляционной суд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд подтвердил законность продления до 13 августа срока домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по уголовному делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Суд отклонил апелляцию структуры Baring Vostok по спору о продаже акций банка "Восточный"
Шестой арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ компании Evison Holdings Limited (через эту структуру инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют пакет акций банка "Восточный") в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об обязании продать 9,99% акций банка.
Суд продлил домашний арест трем фигурантам дела Baring Vostok
Мосгорсуд продлил до 13 мая срок домашнего ареста в отношении директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера фонда Вагана Абгаряна и гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова по делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Апелляционный суд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность продления до 13 мая срока домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера компании Филиппа Дельпаля по уголовному делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Мосгорсуд на 3 месяца продлил домашний арест Майклу Калви
Мосгорсуд до 13 мая продлил срок домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера компании Филиппа Дельпаля по уголовному делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Мосгорсуд 10 февраля решит вопрос о продлении домашнего ареста Майклу Калви
Мосгорсуд 10 февраля рассмотрит ходатайства следствия о продлении домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера компании Филиппа Дельпаля по уголовному делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Титов просит прокуратуру пересмотреть свою позицию по делу Baring Vostok
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой изменить позицию прокуратуры при очередном продлении меры пресечения для обвиняемых по делу Baring Vostok.
Суд продлил до 13 февраля домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви
Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля срок домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
СК ходатайствует об аресте экс-директора по инвестициям банка "Восточный" Цакунова
Следственные органы просят Басманный суд Москвы арестовать бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Суд продлил на 3 месяца домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви
Басманный суд Москвы продлил до 13 января срок домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Структура Baring Vostok должна продать миноритарию 9,99% акций банка "Восточный" — суд
Шестой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитража, который по иску ООО "Финвижн холдингс" (миноритарный акционер банка "Восточный") обязал компанию Evison Holdings Limited (через ответчика инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют пакет акций банка) исполнить соглашение о колл-опционе.
Суд продлил на 3 месяца домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви
Басманный суд Москвы продлил до 13 октября срок домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Москвы Юнона Царева.
Арбитраж арестовал 9,99% акций банка "Восточный", принадлежащих Baring Vostok
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство ООО "Финвижн холдингс" (миноритарный акционер банка "Восточный") об аресте 9,99% акций банка, принадлежащих кипрской компании Evison Holdings Limited (через ответчика инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют более 50% акций банка), сообщил журналистам адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий кипрскую компанию.
Фирма просит арестовать 9,99% акций банка "Восточный", принадлежащих Baring Vostok
ООО "Финвижн холдингс" (миноритарный акционер банка "Восточный") подало ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста 9,99% акций банка, принадлежащих кипрской компании Evison Holdings Limited (через ответчика инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют более 50% акций банка).
Мосгорсуд оставил под стражей основателя фонда Baring Vostok Калви
Мосгорсуд подтвердил законность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Суд оставил под арестом экс-главу банка "Восточный" Кордичева
Мосгорсуд подтвердил законность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля в отношении экс-главы банка "Восточный" Алексея Кордичева по уголовному делу о хищении у кредитной организации более 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Суд оставил под арестом партнера инвестиционного фонда Baring Vostok
Мосгорсуд подтвердил законность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна по уголовному делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.