МОСКВА, 27 авг — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) «Цифровые решения», сообщили РАПСИ в пресс-службе регулятора.
Организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Кроме того, РНКО допускало нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«РНКО «Цифровые решения» на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководством и собственниками организации не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций», — пояснили в ЦБ РФ.
Приказом регулятора от 27 августа в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
